Una revisión de sistema de gestion de la seguridad
World-Check lo ayuda a cumplir con sus obligaciones de debida diligencia e identificar posibles actividades delictivas financieras con información de fuentes de dominio público de confianza.Independientemente del marco que se elija, el éxito depende del apoyo de la dirección, de la implicación de los empleados y de la voluntad de analizar los